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中超控股:2019年度股东大会增加临时提案暨2019年度股东大会补充通知

时间:2020-04-08 16:00:21来源:黄金城开户-黄金城官方娱乐网站-黄金城官方网站

  江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年3月31日

  召开2019年度股东大会的通知》,公司定于2020年4月20日召开2019年度股东大

  2020年4月3日,公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于选举王强

  2020年4月3日,公司控股股东江苏中超投资集团有限公司(以下简称“中超

  集团”)向公司董事会提交了《关于提议增加2019年度股东大会临时议案的函》,

  提议将第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于选举王强先生为第四届董事会非

  独立董事的议案》作为新增的临时提案提交公司2019年度股东大会审议。该议案的

  截至本公告日,中超集团持有公司股份216,634,030股,占公司股本总数的

  17.08%,中超集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股

  东大会议事规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,且该

  临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事

  会同意将《关于选举王强先生为第四届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案

  本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将公司2019年度股东大会召开

  公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、

  2、网络投票时间为:2020年4月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月20日上午9:15

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2020年4月14日下午交易结束后在

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公

  布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权

  (八)现场会议召开地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控

  6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审

  10、审议《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易

  第四届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见2020年3月31日、2020年4

  除议案8须经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表

  决权的三分之二以上同意方为通过外;其余议案均须经股东大会以普通决议通过, 即

  表决;议案10为关联事项,公司股东江苏中超投资集团有限公司、杨飞、张乃明、

  除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电话登记,出席现场会议时应当持上

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日上午9:15,结束时间为

  络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所

  数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  女士全权代表本人/本公司,出席于2020年4月20日召开的江苏中超控股股份有限

  公司2019年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示

  注: 1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票

  4、本授权委托书应于2020年4月17日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子